汇丰银行加入了受丑闻影响的银行名单

参议院委茗彩彩票官网员会发现,对世界上最大的银行之一的疏忽让恐怖分子和毒品卡特尔茗彩彩票官网受挫通过其美国分支机构清洗数十亿美元的非法资金。汇丰银行的高管今天被召集在国会作证,回答有关如何忽视警告和藐视法规以允许非法组织进入美国银行业“门户”的问题例如,该银行将墨西哥称为“低风险”国家,尽管执法部门警告说,毒品卡特尔正在利用那里的银行向该国派遣非法资金。但是,汇丰银行附属于墨西哥向该银行的美国分行汇集了数十亿美元,远远超过其他任何墨西哥银行。汇丰银行还向一家以前与恐怖主义融资有关的沙特阿拉伯银行提供服务,以及被美国严厉批准的开曼群岛和伊朗认为“可疑”的移动。

高管说他们计划向国会道歉,并将修复他们的错误。目前还没有正式的刑事指控或指控,但司法部表示仍在调查此事。据CNBC报道,至少可能会有高达10亿美元的监管罚款或民事和解。汇丰银行是世界上资产规模第二大的银行,在全球各地设有分支机构,但股价几乎没有触及这一最新消息。也许在巴克莱的LIBOR丑闻和摩根大通“鲸鱼”以及西班牙救助和希腊崩溃以及金融业中的其他所有惨剧之后,银行疲劳太多,任何人都不会兴奋。

(责任编辑:茗彩彩票官网)

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